公民个人信息被诈骗嫌疑人购买后用于精准诈骗

东阳警方打掉犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人50名

正在忙活，放在裤袋里的手机响了，接听，是推销商铺的，也有推销低息贷款的……手机号码莫名其妙外泄，网络电话层出不穷骚扰，已成社会公害。

8月8日，记者从浙江省东阳市公安局获悉：今年以来，该局组织开展网上秩序打击整治专项行动（“净网2019”），将侵犯公民个人信息、网络黑产黑市、网络赌博、网络诈骗等作为打击重点，追源头、摧平台、断链条，打掉一批犯罪团伙、斩断一批利益链条、清理一批犯罪源头，维护清朗有序的网络空间。截至8月9日，共抓获侵犯公民个人信息犯罪嫌疑人50名。

串并案件3000余起涉案金额5000余万元

1月13日，东阳市江北辖区事主胡某因公民个人信息被泄露，被人以可以提供贷款为名诈骗2万元。

民警调查过程中发现，胡某曾收到一条短信，内容为其已获得贷款额度，可点击链接取款。

胡某点击该条伪造的网址，并输入姓名、手机号码、身份证号码等个人信息提交，马上就接到“客服”的电话，后被对方以做流水的名义骗走钱财。

经查，胡某点击的实际链接地址为www.zxyh.zz.uyzre.cn后上当受骗。

民警抓获网站搭建人员牛某（27岁，山东省定陶县人）。

经勘验，民警发现牛某从2018年4月前后，就已经开始在网络上提供贷款页带后台的网站搭建服务，用于“料商”收集公民个人信息。

经统计，牛某共为他人搭建类似非法收集公民个人信息的假贷款网站达250余个，并收集信息达110多万条。这些公民信息实际被诈骗嫌疑人购买后用于精准诈骗，危害巨大。

民警陆续抓获非法收集公民个人信息的刘某、张某，在深圳抓获为假贷款网站进行网络推广的团伙人员咸某等6人，在西安抓获推广商刘乙，在江西宜春抓获刘某的上家谢某。

东阳市公安局领导抽调网安大队和横店公安分局警力，组成专案组开展侦查深挖。

通过梳理，2018年4月至今，牛某先后共搭建了250余个钓鱼类假贷款网站，共收集公民个人信息达110余万条。其中，深圳某公司占80余个网站，35万余条公民个人信息；西安抓获的刘某60余个网站，10万余条公民个人信息。

据查，该团伙是由“料商”找到互联网技术人员制作钓鱼类假冒贷款网站，然后通过广告服务商或购买大量手机号码运用短信平台群发形式推广网站，诱骗有贷款需求的用户点击具有一定迷惑性的短域链接并提交姓名、身份证号码、地址、手机号码等公民个人信息，最后通过网站后台导出上述具有贷款意向的客户的精准信息，贩卖给诈骗嫌疑人实施诈骗。

民警在搜查深圳窝点时，发现12个银行、政府机构公章，经初步取证，基本确定为假公章。

深圳某贸易有限公司，是一家移动互联网营销与服务提供商，法人咸某、总经理王某非但没有认真审核客户广告内容，反而伙同4名销售主动帮助“料商”直接绕过广告屏蔽机制，将钓鱼类假贷款网站放在网络平台上进行推广，甚至为“料商”找到技术人员搭建类似违规网站，还存在买卖公民个人信息的行为。公司内部组织严密，有专人负责对接钓鱼网站制作人，专人负责虚假网站推广及对外销售公民个人信息。通过后续侦查发现，还有广州江化等多个公司存在上述犯罪情况，该案涉及多个公司化运作犯罪团伙。

截至8月7日，东阳市公安局侦办牛某等人侵犯公民个人信息案，共抓获犯罪嫌疑人18名，现已关停虚假贷款网站250余个，查获公民个人信息190多万条，串并全国案件3000余起，查获大量作案手机、硬盘，受害人涉及全国20多个省份，涉案金额达5000余万元。

“茶商”在微信上公开贩卖公民个人信息

4月11日，东阳市公安局网安大队在日常工作中发现：网名为“八点半茶商”的人在微信上公开贩卖公民个人信息。

网安大队遂联合江北派出所，循线深挖出以“斟茶社”名义贩卖侵公信息的中间商汪某（山东肥城市，31岁）。

5月8日，汪某在山东济南被东阳民警抓获归案。

经查，汪某主要贩卖车辆档案、人员户籍、个人征信、婚姻婚史、名下车辆等公民个人信息，涉案金额20余万元，涉及公民个人信息3万余条。汪某为逃避打击，从互联网上大量购买QQ及微信。

民警继续循迹追查深挖，发现以汪某为中心的这个团伙，作案过程主要围绕买卖公民个人信息展开，嫌疑人掌握人员户籍信息、名下车辆档案信息、手机号、婚姻婚史信息等各类公民个人信息，并运用微信、QQ、potato等多种即时聊天软件传输贩卖这些资料从中获利。

一些并不直接掌握公民信息的中间商也通过向下家接单、向上家购买，从中赚取差价获利。大量的公民个人信息在网上流传，极易被别有用心的不法之徒利用，存在重大的人身安全及社会公共安全隐患。

这个团伙整个作案链条包含：上游公民身份信息来源、中游中间商、下游买家三个环节。中游有多个中间商，相互交流分享数据，并且层层加价获利。

该黑色犯罪产业已经形成了包含上游公民个人信息来源、中游倒买倒卖、下游购买三个环节的完整犯罪链条，涉案人员多，非法利益数额大，如不彻底打击，会严重危害公民个人信息安全。

案情重大！局领导抽调网安大队、江北和千祥派出所精干警力成立专案组展开后续侦查。经专案民警近半个月的侦查，梳理出汪某上下家人员分别涉及上海、宁夏、四川、河北等省市。

专案组兵分五路实施抓捕，共抓获犯罪嫌疑人7名。目前已梳理涉案金额高达500余万元，涉及公民个人信息30余万条，涉案人员50余名，涉及山东、浙江、安徽、四川、云南、宁夏等多个省份。

据查，汪某上家曹某（四川省南江县人，26岁），主要贩卖人员户籍、婚姻婚史、名下车辆等公民个人信息，涉案金额10余万元，涉及公民个人信息1万余条。汪某上家罗某（四川省荣县人，25岁），主要贩卖车辆档案信息，人员户籍信息。涉案金额20余万元，涉及公民个人信息3万余条。汪某上家段某（宁夏海原县人，26岁），主要贩卖车辆档案信息，涉案金额10余万元，涉及公民个人信息5万余条。

段某也有上家叫吕某（宁夏银川市人，26岁），主要贩卖车辆档案信息，涉案金额2万余元，涉及公民个人信息1万余条。段某下家王某（宁夏银川市人，28岁），主要贩卖车辆档案信息、人员户籍信息，涉案金额5万余元，涉及公民个人信息1万余条。

罗某还有个下家李某（云南省大理市人，20岁），主要贩卖车辆档案信息，涉案金额7万余元，涉及公民个人信息1万余条。

截至8月7日，此案东阳公安已抓获犯罪嫌疑人17名，查获一批作案手机、电脑，涉及公民个人信息100余万条，涉案金额4000余万元。